Politika ta’ Monitoraġġ tal-Awditu u l-Konformità

Il-Politika ta’ Monitoraġġ tal-Awditu u l-Konformità sservi bħala d-dokument fundamentali biex jiġi stabbilit u mmexxi programm ta’ awditjar strutturat u monitoraġġ tal-konformità madwar is-Sistema ta’ Ġestjoni tas-Sigurtà tal-Informazzjoni (ISMS) ta’ organizzazzjoni. L-iskop ċentrali tal-politika huwa li tivvalida l-effettività tal-kontrolli tas-sigurtà u tal-privatezza, tiżgura allinjament ma’ diversi standards applikabbli u oqfsa legali, tiskopri u tindirizza lakuni ta’ konformità, u tippromwovi titjib kontinwu lejn iċ-ċertifikazzjoni u t-tħejjija regolatorja. Il-politika tapplika b’mod wiesa’ għall-unitajiet tan-negozju interni kollha, ambjenti fiżiċi u cloud, applikazzjonijiet, assi tad-data, u fornituri ta’ servizzi ta’ partijiet terzi li għandhom obbligi ta’ konformità jew ta’ awditjar. Tkopri l-forom kollha ta’ awditi, inklużi awditjar intern, ċertifikazzjoni esterna, valutazzjonijiet tekniċi ta’ konformità, u evalwazzjonijiet ta’ fornituri terzi, kif ukoll il-proċessi għal azzjonijiet korrettivi u kontrolli preventivi, rappurtar tal-metriċi, u kontroll tal-evidenza tal-awditjar. Il-governanza hija fokus kritiku. Il-politika timponi Programm Integrat ta’ Monitoraġġ tal-Awditu u l-Konformità fi ħdan l-ISMS, li jinkludi Pjanijiet ta’ Awditjar annwali bbażati fuq ir-riskju, ċikli regolari ta’ awditjar xierqa għall-kritiċità tal-assi, u prattiki stretti ta’ dokumentazzjoni. Għandhom jinżammu reġistri tal-awditjar, li jsegwu s-sejbiet tal-awditjar, il-partijiet responsabbli, u l-istatus tal-azzjonijiet korrettivi, bl-evidenza kollha maħżuna b’mod sigur. Ir-rekwiżiti proċedurali jiżguraw imparzjalità u oġġettività konsistenti ma’ standards ewlenin tal-awditjar, u r-rieżamijiet esterni għandhom jiġu kkoordinati formalment mir-rwoli tal-Konformità u tas-CISO għall-assigurazzjoni regolatorja. Il-politika tiddettalja r-responsabbiltajiet għal firxa diversa ta’ partijiet interessati, inklużi mexxejja tal-awditjar intern, maniġment, timijiet tal-IT u tas-Sigurtà, kapijiet tad-dipartimenti, u koordinaturi tal-akkwist/partijiet terzi, kull wieħed b’dmirijiet definiti dwar kooperazzjoni fl-awditjar, provvista tal-evidenza, rimedjazzjoni, u sorveljanza ta’ partijiet terzi. Tippreskrivi wkoll dipendenza fuq għodod ta’ awtomazzjoni għall-konformità teknika u monitoraġġ tal-vulnerabbiltajiet, u tiddelinea l-immaniġġjar tal-eċċezzjonijiet, protokolli ta’ trattament tar-riskju, u l-proċess ta’ eskalazzjoni għal nuqqas ta’ konformità. Din il-politika hija mmappjata b’mod espliċitu ma’ standards globali, inklużi ISO/IEC 27001:2022 (b’kopertura speċifika tal-awditjar intern, rieżami mill-maniġment, u rekwiżiti ta’ azzjonijiet korrettivi), ISO/IEC 27002:2022 (kontrolli għal rieżami u reġistrazzjoni tal-awditjar), NIST SP 800-53 (valutazzjonijiet u monitoraġġ tal-kontrolli), GDPR (mandati ta’ evidenza tal-awditjar u traċċa tal-awditjar), NIS2 u DORA (direttivi tal-UE għal industriji rregolati), u COBIT 2019 (monitoraġġ u konformità). Politiki ta’ appoġġ għall-ġestjoni tar-riskju, żamma tal-evidenza, ġestjoni tat-tibdil, kontrolli kriptografiċi, sorveljanza tal-fornituri, rispons għall-inċidenti, u kontinwità tan-negozju huma referenzjati direttament, biex jiġi żgurat li l-programm tal-awditjar isaħħaħ objettivi usa’ ta’ governanza u konformità regolatorja madwar l-organizzazzjoni.