Política de enmascaramiento y seudonimización de datos - PYME

La Política de enmascaramiento y seudonimización de datos P16S define requisitos robustos y aplicables para proteger datos sensibles, personales y confidenciales dentro de pequeñas y medianas empresas (pymes). Su propósito principal es garantizar que los datos reales nunca se expongan en escenarios de no producción, analítica o proveedores terceros de servicios, salvo que sea absolutamente necesario. Al exigir el uso de técnicas de enmascaramiento de datos y seudonimización siempre que no se requieran identificadores reales, esta política sirve para reducir los riesgos de exposición, uso indebido o violación accidental. Esta es una política para pymes, indicada por su código de documento (P16S) y la asignación explícita del Director General (DG) como propietario y responsable de la aplicación de la política. La política está cuidadosamente adaptada a organizaciones sin Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) ni Director de Seguridad de la Información (CISO). En su lugar, se establecen roles claros para el Director General, los proveedores de soporte de TI (internos o externos), los responsables de departamento y todo el personal. El DG es responsable de la propiedad de la política, de supervisar el cumplimiento en todos los departamentos y terceros, de revisar excepciones y registros de transformación, y de coordinar la respuesta a incidentes cuando sea necesario. El soporte de TI tiene la tarea de seleccionar herramientas aprobadas, documentar transformaciones, mantener registros y garantizar que el enmascaramiento se aplique de forma consistente antes de cualquier transferencia o análisis de datos fuera de los entornos de producción. Abarcando tanto datos estructurados como datos no estructurados, la política se aplica a cualquier dato clasificado como personal, confidencial o sensible, independientemente de dónde se almacene: en las instalaciones, en la nube o en dispositivos del personal. Su cobertura se extiende a todas las herramientas y métodos para el enmascaramiento de datos, la tokenización o la seudonimización, ya sean de código abierto, comerciales o propietarios. Los escenarios típicos incluyen la preparación de conjuntos de datos de prueba o desarrollo, exportaciones de datos para analítica, acceso de proveedores a sistemas operativos y la aplicación de la protección y minimización de datos para la reducción del riesgo. Se mantiene una gobernanza estricta mediante procesos trazables y auditables. Solo pueden utilizarse métodos de transformación aprobados por TI; todas las actividades deben registrarse y revisarse trimestralmente. La política formaliza el enmascaramiento (con datos ficticios, aleatorios u ofuscados) cuando solo se necesitan valores de prueba, y la seudonimización (con claves de mapeo mantenidas de forma segura y registradas) cuando es necesario el enlace de datos sin revelar identidades. Se requieren técnicas de preservación de formato cuando se necesita compatibilidad, y se exige la tokenización con registro de auditoría centralizado y controles estrictos sobre la reversibilidad de los tokens. Las evaluaciones de riesgos periódicas por parte del DG y un proceso estructurado de excepciones, completo con justificación empresarial, revisión de riesgos y caducidad, ofrecen flexibilidad sin comprometer la seguridad. La política prohíbe estrictamente el uso de datos reales en entornos de menor seguridad, el enmascaramiento manual o inconsistente, la reidentificación no ética o el acceso no autorizado a las claves de mapeo. Los requisitos de cumplimiento, seguimiento y revisión son un pilar fundamental. La política exige revisiones trimestrales y anuales, canales detallados de auditoría y notificación, y sanciones claras por infracciones, alineando las operaciones con ISO/IEC 27001:2022, 27002:2022, GDPR, NIS2, DORA, COBIT 2019 y normas NIST. Este enfoque garantiza no solo el cumplimiento normativo y el apoyo a la certificación, sino también una protección de datos práctica y aplicable en el contexto de las pymes.